إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال.
أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة
كشف البنك المركزي المصري، عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.
نشرت الوقائع المصرية في العدد 239 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 بتاريخ 18 أكتوبر لسنة 2023.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل.
ينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
عقدت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الفترة من 30 يوليو الى 2 أغسطس 2019، في القاهرة برعاية الرئيس السيسي.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر قطعت شوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت أطرا تشريعية ورقابية خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أدانت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء 20 فبراير، بنك يو.بي.اس السويسري بغسل أموال تهرب ضريبي، وقضت بتغريم البنك 3,7 مليار يورو «4,20 مليار دولار».
زادت سرقات العملات المشفرة عبر القرصنة على بورصات ومنصات التداول إلى 927 مليون دولار في أول تسعة أشهر من عام 2018، بارتفاع نحو 50% عن مستوى 2017، وفقا لتقرير صادر عن شركة سايفر تريس الأمريكية المتخصصة في الأمن الإلكتروني.
قال نائب رئيس بنك مصر، إن البنوك المصرية لا تتعامل بالبيتكوين أو أي عملات افتراضية أخرى، موضحًا أنها لا تخضع لجهة رقابية، ومن ثم يمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال.
أعلن البنك المركزي المصري عن اعتماد مجلس إدارته في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي "القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول"
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم من محافظات الوجه القبلي، بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام 8 ملايين جنيه ونصف و180 ألف دولار أمريكي.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال.
ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك
القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
