القبض على "مستريح" نصب على مواطنين في 250 مليون جنيه بالعمرانية

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام المدعو"عمرو م.ف" مواليد 1970 رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، ومحكوم عليه فى ثلاث قضايا "شيكات" بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والمقاولات ببعض المناطق العمرانية، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 250 مليون جنيه  من العديد من المواطنين.

كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات "تأسيس 2 شركة إحداهما للاستثمار العقارى – 3 مطاعم – 2 منشأة نشاطهما في مجال التجارة – 2 وحدة سكنية – 3 سيارات"، كما قام المذكور بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.