ضبط مسئولين بصرافة مغلقة لاتجارهما بالنقد الأجنبي في السوق السوداء

نجح ضباط الإدارة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط صراف ومدير حسابات إحدى شركات الصرافة الموقوفة، لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، وبحوزتهما كمية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو أشرف إ.م (42 سنة، صراف باحدى شركات الصرافة)، مقيم بمصر الجديدة، والمدعو عادل ى.ع (49 سنة، مدير حسابات بذات الشركة)، مقيم بمدينة نصر، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وذلك بالرغم من إصدار قرار بالغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها، لممارسة القائمين عليها نشاطا واسعا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبطهما حال تعاملهما بالنقد الأجنبي، وبحوزتهما، 7 ملايين و75 ألفا و400 جنيه، و342 الفا و200 دولار أمريكى، و154 ألفا و500 يورو، و10 آلاف جنيه إسترليني، و100 الف درهم إماراتي، و51 ألفا و700 ريال سعودي، و100 ألف و877 ريالا قطريا، و204 آلاف و70 كرونا سويديا، و35 ألفا و200 دولار أسترالي، و5 آلاف و210 دينارات ليبية، ومليون و580 الفا و75 دينارا عراقيا، و1564 دينارا أردنيا، و58 ريجتا ماليزيا، و13 ألفا و450 كرونا نرويجيا، و11 الفا وكرونا دنماركيا، و700 دولار كندي، و4 آلاف و500 جنيه سوداني، و20 دينارا تونسيا، و845 ليرة تركية، و310 روبيات هندية، و183 يوانا صينيا و100 روبل روسي.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ جميع  الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.