«الداخلية»: القبض على 6 متهمين بغسل 150 مليون جنيه من الاتجار بالدولار

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال "6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضافت، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن أفعال الغسل التى قام بها المذكورين قدرت بمبلغ  "150 مليون جنيه تقريباً"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.