«الداخلية»: ضبط شخص لغسله 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات".

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن أفعال الغسل التى قام بها المذكور قدرت بمبلغ "30 مليون جنيه تقريباً"، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.